دستگیری باند کلاهبرداری زنجیره ماتریس ۳۹۴ میلیون دلاری در ویتنام

به گزارش دیجی ریپورت، پلیس در ویتنام یک باند متهم به ارتکاب کلاهبرداری به مقدار ۴۰۰ میلیون دلار (۱۰ تریلیون VND)، که به صورت رمزنگاری شده اقدام به جعل ده ها هزار مدارک کرده بود، دستگیر کرده است.

بسیاری از افسران و سربازان نخبگان “که به مدت ۲۰۰ روز کار می کردند ، به مدت ۲۰۰ روز مشغول برچیدن زنجیره ماتریس بودند.

ادعا می‌شود که قربانیان تحت تاثیر وعده‌ی “سود فوق‌العاده بزرگ” و کمیسیون‌های جذاب قرار گرفتند، اما مقامات اظهار کردند که این نشانه‌ها به پایان رسیده و خرید غیر معقولی است.

پنج نفر، یک زن و چهار مرد که بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱ متولد شده اند، در حال حاضر مورد بازداشت قرار دارند و کارآگاهان به دنبال محل زندگی و مشاغل آن‌ها می‌گردند.

مقامات ادعا می‌کنند که یک سیستم چند سطحی، شامل سه منطقه در ویتنام، تشکیل شده است. در این سیستم، سرمایه‌گذاران گول خورده به منظور خرید نرم‌افزار زنجیره ماتریس، مبلغ ۱ USDT را پرداخت می‌کنند.

حدود ۴۰٪ از پول جمع‌آوری شده به “رهبران منطقه ای” برای جذب کاربران جدید و ۵٪ برای هزینه‌های بازاریابی اختصاص یافته است. مابقی این مبلغ برای خریدهای اسرافی استفاده می‌شود.

به گفته کارآگاه‌ها، رهبر مظنون این گروه که با نام “نگوین کوک آویزان” شناخته می‌شود، قصد خریداری خانه‌ها، آپارتمان‌ها و زمین‌ها در چند شهر مختلف ویتنام را دارد.

برگزاری رویدادهای تبلیغاتی و جلسات آموزشی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و فیسبوک آغاز شد و با تعیین اهداف، قربانیان را برای تحقق دادن این اهداف و تهیه سپرده‌های بیشتر تحریک کرد.

احتمالاً بیش از ۱۸۵،۰۰۰ حساب ثبت شده در زنجیره ماتریس وجود دارد که مجموعاً حدود ۳۹۴.۲ میلیون دلار به آنها سپرده شده است. این سپرده ها از طریق کیف پول های Safepal مدیریت می شوند.

بیانیه اظهار می‌دهد که هونگ اعلام کرده است که با توسعه دهندگان ناشناس در تلگرام تماس گرفته و قصد دارد تا این پلتفرم را در سال ۲۰۲۳ از طرف خودش توسعه دهد. وی همچنین ۲۰،۰۰۰ دلار پرداخت کرده است.

ادعا شده است که فرد در اختیار یک کیف پول حاوی ۱۰۰ میلیون توکن MTC است و با همکاری یک شخص دیگر قدرت کنترل بر روی ارزش بازار خود را دارد. آنها از این وضعیت برای استخراج بودجه های اضافی از قربانیان استفاده می کنند.

به گزارش یک وب‌سایت خبری محلی، Vnexpress، ده‌ها همکار مشتبه در طرح شبکه‌های پولی غیرقانونی در حال حاضر تحت بررسی قرار دارند.

بر اساس تحقیقات اخیر، ویتنام در سال گذشته به عنوان پنجمین کشور پذیرفته شده از لحاظ رمزنگاری جهانی رتبه بندی شده است. این نتیجه نشان می‌دهد که ویتنام در مقایسه با سال ۲۰۲۳ پیشرفت کرده است.

در ماه مارس، نخست وزیر ویتنامی، Phmm Minh Chính، دستور داد تا یک چارچوب قانونی برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد شود تا “محیط ایمن‌تر و شفاف‌تر برای معاملات رمزنگاری” فراهم شود.